Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego?
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Kwestia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jest najtrudniejszym aspektem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Właściwe zrozumienie sposobu jego ustalenia jest kluczowe dla realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W publikacji wyjaśniono m.in. zawiłości ustawowej definicji beneficjenta rzeczywistego oraz jak należy dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru. Omówiono również, jakie dokumenty są pomocne do ustalenia beneficjenta rzeczywistego dla poszczególnych form organizacyjnych. Książka zawiera wiele praktycznych rozwiązań i schematów, które ułatwią pracę przy identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego. Publikacja jest przeznaczona dla praktyków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, ale mogą z niej skorzystać również osoby, które odpowiadają za ustalenie oraz zgłoszenie beneficjenta do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Autorzy: Juditha Majcher ,Andrzej Otto
Data premiery: 2023-10-31
EAN: 9788383580449
Format: 240x177 mm
Ilość stron: 192
ISBN: 9788383580449
Oprawa: broszurowa
Rok wydania: 2023
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
